Událost týdne: Madoff – další vývoj jeho případu

Je to téměř přesně 5 let, co byl Bernard Madoff zatčen. B. Madoff byl dlouho vydáván za nejhorší možný příklad chování, za mnohamiliardové podvody (až 65 miliard dolarů) postavené na takzvaném Ponziho schématu („letadlo“) si dnes odpykává trest ve výši 150 let vězení. Minulý týden došlo k dalšímu vývoji v této kauze.

Banka JP Morgan se blíží dohodě s federálními úřady o odložené žalobě a pokutě ve výši přibližně 2 miliard dolarů za spoluúčast na podvodech. Peníze takto získané budou použity na odškodnění poškozených investorů. Jde o to, že své služby Madoffovi poskytovala i v době, kdy již nejvyšší vedení banky mělo silné signály ukazující na jeho trestnou činnost (banka JP Morgan spolupracovala s Madoffem dlouhodobě, spolupráce začala již v roce 1986).

Pokud by však banka JP Morgan s hrazením pokuty otálela, bude proti ní otevřena řada odložených žalob. Tato dohoda je první typu odložené žaloby aplikovaná u velké banky. Podle žalobce lépe splní svůj účel, než aby proti bance zahájil žaloby ihned.

Nyní už si JP Morgan dává větší pozor. Začala dokonce zpětně prověřovat své klienty ze segmentů, kde cítí zvýšené riziko praní špinavých peněz. A to bez toho, aby na tyto klienty měla důvodné podezření. V případě podezření omezují s těmito klienty spolupráci.

Banky JP Morgan je zasažena řadou dalších pokut řízení o nich, jejich výčet by vydal na celou sérii článků